海西金租開展一季度案防合規(guī)與反洗錢培訓
為深化合規(guī)文化建設，構建員工的合規(guī)風險防范意識，增強反洗錢管理水平，3月21日，海西金租開展一季度案防合規(guī)與反洗錢培訓的線上培訓，公司風險管理部負責人許先杰擔任主講，全體員工參訓。
本場培訓首先介紹了公司近期開展反洗錢工作自查時發(fā)現(xiàn)的問題，同時針對自查問題列明整改計劃。許先杰重申了當前反洗錢流程規(guī)范，重點強調(diào)了反洗錢客戶身份識別的注意事項，并對客戶身份識別、洗錢評級流程的證明資料提出了詳細要求。此外，培訓過程中還分享了今后業(yè)務系統(tǒng)反洗錢模塊的優(yōu)化方向。
通過本次培訓，公司全員對合規(guī)、內(nèi)控管理及反洗錢工作有了更深入的認識，合規(guī)管理理念也更好地融入到日常的工作中，從而全面提高我司的合規(guī)管理水平，促進我司業(yè)務穩(wěn)健快速發(fā)展。
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